大沢佑香作品 本钢板材: 本钢板材股份有限公司对于不向下修原本钢转债转股价钱的公告

五月桃色网 股票代码：000761 200761   股票简称：本钢板材 本钢板 B   编号：2025-003 债券代码：127018          债券简称：本钢转债              本钢板材股份有限公司          对于不向下修原本钢转债转股价钱的公告   本公司及董事会举座成员保证信息露馅的践诺确切、准确、好意思满，莫得罪行 记录、误导性述说或要紧遗漏。 要紧辅导： 公司（以下简称“本公司”或“公司”）在本次刊行的可拯救公司债券 存续本领，公司 A 股股票已出现畅通二十个交游日中十个交游日的收 盘价低于当期转股价钱的 85%的情形，触发“本钢转债”转股价钱向 下修正要求。 定本次不向下修正“本钢转债”转股价钱，且在将来四个月内（即自                               ，如再次触发“本钢转债”转 股价钱向下修正要求，亦不提议向下修正决策。在此本领之后，自 价钱向下修正要求，届时公司董事会将召开会议决定是否向下修正 “本钢转债”转股价钱。     一、可拯救公司债券基本情况    （一）可拯救公司债券刊行上市情况    经中国证券监督经管委员会“证监许可〔2020〕46 号”文核准， 公司于 2020 年 6 月 29 日公确立行 6，800 万张可拯救公司债券，每张 面值 100 元，刊行总和 68.00 亿元，期限 6 年。    经深交所“深证上2020656 号”文首肯，公司 68.00 亿元可转 换公司债券于 2020 年 8 月 4 日起在深交所挂牌交游，债券简称“本 钢转债”，债券代码“127018”。    凭证《本钢板材股份有限公司公确立行 A 股可拯救公司债券召募 施展书》    （以下简称：《召募施展书》                ）的商定，本次刊行的可拯救公 司债券转股期为 2021 年 1 月 4 日至 2026 年 6 月 28 日。启动转股价 格为 5.03 元/股。    （二）转股价钱调整情况 告》  （公告编号：2021-037）。因公司实施 2020 年度权利分配，                                   “本钢 转债”的转股价钱由 5.03 元/股调整为 5.02 元/股，调整后的转股价 格于 2021 年 7 月 19 日成效。 告》（公告编号：2021-059）。因公司实施 2021 年半年度权利分配， “本钢转债”的转股价钱由 5.02 元/股调整为 4.55 元/股，调整后的 转股价钱于 2021 年 10 月 13 日成效。 告》  （公告编号：2022-032）。因公司实施 2021 年度权利分配，                                   “本钢 转债”的转股价钱由 4.55 元/股调整为 3.95 元/股，调整后的转股价 格于 2022 年 6 月 16 日成效。    舍弃 2025 年 1 月 3 日，“本钢转债”转股价钱为 3.95 元/股。    二、可转债转股价钱向下修正要求及触发情况    （一）转股价钱向下修正要求    凭证《召募施展书》的商定，                “本钢转债”转股价钱向下修正条 款如下：    在本次刊行的可转债存续本领，当公司 A 股股票在职意畅通二十 个交游日中至少有十个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时， 公司董事会有权提议转股价钱向下修正决策并提交公司激动大会审 议表决。    上述决策须经出席会议的激动所抓表决权的三分之二以上通过 方可实施。激动大会进行表决时，抓有本次刊行的可转债的激动应当 侧目。修正后的转股价钱应不低于前述的激动大会召开日前二十个交 易日公司股票交游均价和前一个交游日公司股票交游均价之间的较 高者，同期，修正后的转股价钱不得低于最近一期经审计的每股净资 产和股票面值。    若在前述二十个交游日内发生过转股价钱调整的情形，则在转股 价钱调整日前的交游日按调整前的转股价钱和收盘价策画，在转股价 作风整日及之后的交游日按调整后的转股价钱和收盘价策画。    （2）修正措施    如公司决定向下修正转股价钱，公司将在深圳证券交游所网站 （www.szse.cn）和中国证监会指定的上市公司信息露馅媒体上刊登 干系公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股本领（如需）等有 关信息。从股权登记日后的第一个交游日（即转股价钱修正日）入手 收复转股肯求并实践修正后的转股价钱。    若转股价钱修正日为转股肯求日或之后，拯救股份登记日之前， 该类转股肯求应按修正后的转股价钱实践。    （二）转股价钱修正要求触发情况    自 2024 年 12 月 20 日至 2025 年 1 月 3 日，公司 A 股股票存在连 续二十个交游日中十个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 85%的情 况，已触发《召募施展书》中法例的“本钢转债”转股价钱向下修正 的要求。    三、对于不向下修正“本钢转债”转股价钱的具体施展    公司董事会轮廓考虑宏不雅经济、阛阓环境、公司的基本情况、股 价走势等多重身分，以及对公司永恒稳当发展与内在价值的信心，为 保养举座投资者的利益，公司于 2025 年 1 月 3 日召开第九届董事会 第三十二次会议，审议通过了《对于不向下修原本钢转债转股价钱的 议案》   。决定本次不向下修正“本钢转债”转股价钱，且在将来四个 月内（即自 2025 年 1 月 4 日至 2025 年 5 月 4 日），如再次触发“本 钢转债”转股价钱向下修正要求，亦不提议向下修正决策。在此本领 之后，自 2025 年 5 月 5 日入手重新策画起算，若再次触发“本钢转 债”转股价钱向下修正要求，届时公司董事会将召开会议决定是否向 下修正“本钢转债”转股价钱。敬请顽强投资者正经投资风险。 四、备查文献 特此公告。              本钢板材股份有限公司董事会